Chorvátske úrady rozplietajú prípad, ktorý sa týka viac ako 3,5 milióna eur. Podľa vyšetrovateľov mali dvaja slovenskí občania investovať peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti do nehnuteľností a developerských projektov v okolí Zadaru. Prípad už smeruje na prokuratúru.
Chorvátska polícia preveruje činnosť 41-ročnej ženy a 50-ročného muža zo Slovenska. Obaja čelia podozreniu zo spáchania trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, známeho aj ako pranie špinavých peňazí. O prípade informovala chorvátska polícia na svojej webovej stránke.
Investície do nehnuteľností a výstavby pri Zadare
Podľa doterajších zistení mali podozriví v období od roku 2021 až do decembra 2025 investovať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti spáchanej mimo územia Chorvátska. Peniaze údajne smerovali najmä do nákupu pozemkov a nehnuteľností, ako aj do výstavby obytných projektov v širšom okolí mesta Zadar.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že cieľom týchto investícií bolo zakryť pôvod majetku získaného nelegálnym spôsobom.
„Obaja sú podozriví z toho, že v období od roku 2021 do decembra 2025 investovali hotovosť získanú z trestných činov spáchaných mimo Chorvátskej republiky do kúpy nehnuteľností a výstavby bytových domov v širšej oblasti Zadaru s cieľom zatajiť nezákonne nadobudnutý majetkový zisk,“ uviedla polícia.
Hodnota transakcií presiahla 3,5 milióna eur
Objem financií, ktoré mali byť podľa podozrení takto „vyprané“, presahuje hranicu 3,5 milióna eur.
Prostriedky mali byť využité nielen na nákup nehnuteľností, ale aj na financovanie podnikateľských aktivít rozbehnutých v Chorvátsku.
Najväčšia časť investícií sa mala sústreďovať na developerské projekty a výstavbu obytných objektov.
Po ukončení policajného vyšetrovania podali chorvátske orgány na dvojicu Slovákov trestné oznámenie. Spis bol následne postúpený príslušnej prokuratúre v Zadare, ktorá bude v prípade ďalej konať.
